Cómo crear una empresa y permanecer en el anonimato

En el mundo anglosajón es habitual montar estructuras legales que protegen la identidad del verdadero propietario o beneficiario real de los derechos de la empresa. Son los conocidos trust. En España sin embargo, esta figura no existe como tal. Pero hay una forma en la que se puede crear una empresa sin que aparezca tu nombre ni en los cargos ni en el accionariado, asimilando su funcionalidad a la del trust. Y manteniendo totalmente el control de la misma.

¿Por qué te puede interesar saber cómo crear una empresa en España y no figurar por ninguna parte?

Puede que estés pensando en montar un negocio o un plan B en paralelo a un trabajo por cuenta ajena y no quieras se enteren en la empresa en la que trabajas de lo que estás haciendo o sencillamente, es incompatible con tu actual empleo y podría suponer tu despido. Pero quieres ver si funciona tu idea de negocio antes de dar el salto al vacío. 

Es posible que también quieras crear una sociedad limitada y permanecer en el anonimato, simplemente porque quieres proteger tu dinero y tu patrimonio. Para por ejemplo evitar que tu pareja sepa lo todo lo que tienes y que si en un futuro van mal las cosas, no pueda ir a por todo tu patrimonio. Presentando una situación financiera y patrimonial peor, de lo que realmente es. Porque quieres tener privacidad. O para evitar que te embarguen determinados bienes y propiedades por procesos judiciales o por la puesta en práctica de decisiones políticas que puedan amenazar tus propiedades. 

No te estoy hablando de hacer nada ilegal. Todo lo contrario. Simplemente quiero explicar de cómo puedes proteger tu identidad sobre la propiedad de una empresa o negocio, conociendo bien cómo funciona este proceso que te permite la Ley, pero que pocos conocen.

Pasos para crear una empresa y permanecer en el anonimato

1.  En primer lugar encargas a un tercero que cree una sociedad o buscas una sociedad limitada con cierto tiempo en funcionamiento que alguien quiera vender (Hay empresas que se dedican a constituir empresas de nueva creación para su venta con un administrador y su carta de cese)
2. Compras esa sociedad constituida
3. Nombras a un administrador (un tercero, un familiar, un amigo o un conocido)
4. Ese administrador te deja firmada una carta de renuncia o cese sin fecha
5. Compras una parte significativa de las acciones de esa empresa o casi el 100%
6.  El administrador te da un poder específico pero amplio, para que operes en representación de la empresa sin límites
7. Puedes dar orden de inscribir en le Reg. Mercantil un nuevo administrador cuando quieras. Tienes la carta de cese firmada sin fecha por el administrador previo.
8. Tienes una escritura pública de la compra de acciones de esa sociedad y puedes enseñársela a quien quieras para acreditar que eres el dueño. 

    Hasta aquí ¿todo claro? Un par de matizaciones si quieres crear una empresa y ocultar tu participación en ella. 

 

Cuando compras las participaciones de la sociedad, no puedes comprar todas las acciones tú sólo. Porque de otro modo, se convertiría en una sociedad unipersonal. Y en eses caso, la venta de esa empresa sí que se inscribe en el Registro Mercantil y aparecería como información pública. 

Pero si quieres ser totalmente anónimo, basta con que tú adquieras por ejemplo el 99% de las acciones y otra persona física o persona jurídica, el otro 1%. De este modo nadie puede saber que la empresa es tuya. Aunque si alguien te lo requiere o lo necesitas, siempre puedes enseñar tu escritura de compra de acciones, para demostrar que eres el propietario. Pero sólo si tú quieres que alguien lo sepa. Para los demás, tú en esa empresa no existes. 

Por otro lado, el poder que te confiere el administrador saliente, no puede ser un poder general. Pues las entidades financieras, pueden exigir que ese poder general se inscriba en el Registro Mercantil y eso haría que quedases al descubierto. Por esa razón y para que puedas seguir manejando en la sombra la empresa, el poder que se expide, es un poder específico pero amplio. Y de este modo al administrador, no le necesitas para nada. 

Es un tema muy interesante. De hecho es el método que muchos políticos, personajes públicos, celebridades o actores, utilizan para desaparecer de la titularidad de ciertos bienes y esconder patrimonio. Así pase lo que pase, nadie podrá ir por los bienes de esa empresa si un día tienes problemas, porque nadie sabe que son tuyos. No figura en el Registro que eres el propietario.

Entenderás por qué, muchas de esas declaraciones de patrimonio de los políticos para ser transparentes al ciudadano, pueden no servir de mucho. Pero sin embargo, es algo totalmente lícito, aunque no parezca muy ético. 

Todo esto es posible, porque no se registra la compraventa de acciones de empresas no cotizadas en el Registro Mercantil. Sólo se registra la empresa en su creación y el administrador. Por lo que puedes ser dueño o tener el control de varias empresas sin que nadie lo sepa. 

Saber cómo crear una empresa y permanecer en el anonimato, también puede servirte para transferir tu patrimonio a quien tú quieras y sin pagar impuestos. 

Hay muchas razones por las que puede interesarte crear una empresa, para manejarla desde el anonimato. Tanto es así que hay quien ha hecho de este interés, un modelo de negocio muy rentable. La compraventa de sociedades fantasmas o  shelf companies, está a la orden del día. 

Desgraciadamente muchas veces estas transacciones tienen que ver con complicados entramados mercantiles para esconder la identidad de los verdaderos autores de actos ilícitos. Pero la venta de sociedades constituidas o inactivas, es una práctica totalmente legal en la actualidad. 

Pero piensa que te puede interesar mantener oculta tu identidad, si quieres crear un nuevo negocio sin que se enteren los acreedores de tu último negocio fallido y montar una nueva empresa para continuar con tu actividad sin que te embarguen los bienes. Muy habitual en la última década en el sector de la construcción. 

Llegado el caso y para evitar problemas derivados de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, podría ser necesaria la expedición notarial de un acta de titularidad real. A fin de identificar a los titulares con acciones o participaciones superiores al 25% del capital social de la empresa. Declaración que constará en el registro del Consejo General del Notariado. Tenlo en cuenta a la hora de firmar en una notaría la compraventa de participaciones y el posterior apoderamiento. Pero igualmente a efectos de privacidad y confidencialidad de cara a consultas de información pública por partes de terceros, seguirá en el anonimato. 

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